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证券代码：834469证券简称：东管电力主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

BOBVIP体育关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整沈阳东管电力科技集团有限公司，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

BOBVIP体育（一）股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

此次会议采用现场投票的形式进行召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月24日上午9:00-11:00沈阳东管电力科技集团有限公司，预计会期0.5天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中沈阳东管电力科技集团有限公司，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

834469

东管电力

2022年8月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈选举赵鸿宇先生为公司董事〉的议案》

详见公司2022 年8 月09 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号2022-016）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的沈阳东管电力科技集团有限公司，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；②由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的沈阳东管电力科技集团有限公司，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月23日9:00-11:00

（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路33 号

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：孙洪宇 地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号 邮编：110143 电话：024-23962272 传真：024-31225003

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事会

2022年 8月 9日

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